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重庆警方破获一特大场外配资案 非法交易额达550亿元

来源:来源:新华社 记者:陈国洲 发布时间:2020-11-27 10:19:33

新华社重庆11月27日电(记者陈国洲)记者从重庆市公安局经侦总队了解到,近日,重庆警方与证券监管部门紧密配合,一举侦破“撮某网”平台场外配资案,抓获涉案人员153人。

该案涉案交易规模达550亿元,涉及遍布全国各地的注册用户4万余名。

重庆市公安局经侦总队证券犯罪侦查支队支队长戴江龙介绍,场外配资是指违反国家法律法规,在法定证券交易机构之外,以高于投资者支付的保证金数倍的比例向其出借资金炒股,从中非法牟利的行为。

这种非法行为不仅严重扰乱证券市场正常交易秩序,影响股市和金融市场稳定,而且对投资者风险很大,常常与诈骗相关联。

近期,经重庆警方与重庆证监局紧密配合获取线索,发现重庆某公司使用成都某软件公司为其开发的“类HOMS”配资交易系统,并搭建“撮某网”网站、“撮某宝”App、微信公众号“chw-999”等系列互联网平台,对接金主获取资金及证券账户,并在获取的证券账户下开设分仓账户,发展代理商招揽有配资需求的客户,在分仓账户中进行配资炒股。

警方查实,“撮某网”平台配资杠杆比例高达8倍,以管理费名义按月息2分收取客户配资利息,另按1.5‰收取客户交易手续费,从而牟取暴利。

平台使用了81个金主证券账户,发展一、二级代理商共计349家,遍及四川、广东、上海、重庆等16个省市,在全国发展注册用户4万余名,其中充值客户约1.5万名,充值金额约11亿元,交易金额达550亿元,平台非法收入约2.8亿元。

在案情基本查清后,重庆市公安局经侦总队统一组织指挥全市11个区县公安分局,调集300余名警力,对该公司及其各地代理商同时展开收网行动,抓获涉案人员153人,对其中52人采取了刑事强制措施。

目前,主要犯罪嫌疑人已被依法移送至检察机关审查起诉。

(完)

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